NOTICIAS DE paraísos fiscales

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The Economist: Paradise Papers brinda otro panorama de las finanzas offshore

The Economist. La filtración de más datos aumentará la presión para frenar la evasión fiscal en el mundo. Sin embargo, existe una diferencia entre lo expuesto este mes y los Panama Papers revelados en el 2016.

CEO de francesa LVMH recurrió a paraísos fiscales para domiciliar un yate y una mansión

Bernard Arnault, CEO y presidente del gigante francés de lujo LVMH. (Foto: AFP)

Como parte de los Paradise Papers, el diario “Le Monde” contó hoy que Bernard Arnault compró en el 2015 un yate de 101 metros a través de una sociedad con base en Malta.

El príncipe Carlos invirtió millones en sociedades "offshore", según la BBC

El príncipe Carlos invirtió en fondos registrados en Islas Caimán. (Foto: AFP)

La BBC obtuvo esos detalles sobre el príncipe Carlos a partir de los documentos de la investigación periodísticas internacional denominada “Paradise Papers” (Papeles del Paraíso).

Bruselas pide a países miembros de la UE finalizar lista de paraísos fiscales

La idea de establecer una lista común para toda la Unión Europea de paraísos fiscales surgió en abril de 2016 con las revelaciones de los Panama Papers.

Editorial: De papers en papers

Editorial de Gestión. Dentro de dos años los paraísos fiscales, prácticamente, no existirán.

¿Cómo se oculta dinero en los paraísos fiscales?

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Roberto Casanova-Regis, Socio de Tax & Legal de KPMG en Perú explica cómo se conforman las personas jurídicas para poder esconder el dinero en los paraísos fiscales.

Paradise Papers: En qué consiste este nuevo caso que involucra al líderes y empresarios en el mundo

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Una nueva filtración masiva de documentos revela la trama para burlar obligaciones fiscales por parte de grandes fortunas y multinacionales

Paradise papers: Apple, Nike y Lewis Hamilton se suman a la lista

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, todavía controla el 31% del capital de Navigator Holdings, empresa incriminada, a través de compañías offshore. (Foto: AFP)

Dieciocho meses después de los “Panama Papers” (Papeles de Panamá), relacionados con fraudes fiscales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, comenzó a desvelar estos Paradise Papers, los Papeles del paraíso.

Santos publica declaración de renta tras figurar en los "Paradise Papers"

Mandatario colombiano, Juan Manuel Santos. (Foto: Reuters)

Juan Manuel Santos figura entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida simultáneamente en varios medios de comunicación.

'Paradise papers': ¿Qué se sabe de las actividades de Glencore?

Los Paradise Papers comprenden información relacionada con las operaciones de Glencore en la República Democrática de Congo y Australia.

Glencore era uno de los principales clientes de Appleby, que hasta tenía una “Sala Glencore” en su oficina de las Bermudas que concentraba información sobre las 107 compañías de la empresa comercializadora en el exterior.

'Paradise papers' echan luz sobre los clientes de los paraísos fiscales

Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos. (Foto: AFP)

Las revelaciones de Paradise papers fueron consideradas “chocantes” por la Unión Europea. El comisario de Asuntos económicos, Pierre Moscovici, pidió la adopción de una lista negra europea de paraísos fiscales.

Prácticas de "Paradise Papers" se están extinguiendo, según jefe de la OCDE

“Esto ya no podría repetirse gracias al trabajo conjunto que ustedes, sus gobiernos y la OCDE han realizado en los últimos años”, añadió Ángel Gurría.

Más de 110 empresarios peruanos implicados en caso Appleby de paraísos fiscales

Eduardo Fox, la persona clave en las operaciones offshore. Según la Sunat, el Perú deja de percibir S/ 55 mil millones en elusión de impuestos al año.

Rusia invirtió millones en Facebook y Twitter a través de un magnate ruso

La inversión en ambas redes sociales se hizo durante los últimos años a través del multimillonario ruso Yuri Milner.

Isabel II, Santos, Bono y Madonna entre implicados en caso paraísos fiscales

Entre las figuras públicas relacionadas con paraísos fiscales, según la información del ICIJ, estarían la reina Isabel II.

Los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario Süddeutsche Zeitung.

Malta Files, la investigación de 13 diarios europeos sobre un paraíso fiscal

(Foto: Reuters)

La investigación, que se publicará a lo largo de dos semanas, trata sobre “la optimización y la evasión fiscales, el blanqueo y la corrupción” y se basa en “la lista completa de personas y entidades implicadas en las 53,247 compañías registradas en Malta”.

Meses después de escándalo de Panama Papers, Mossack Fonseca critica campaña internacional

El bufete de abogadoos Mossack Fonsecamanifiesta que hasta el momento “solo hay investigaciones sin fundamento” y que todo se trata de una campaña para forzar al gobierno de Panamá a aceptar las condiciones de los intercambios de información automáticos de organismos internacionales.

Lionel Messi: ¿cuánto tendrá que pagar por haber defraudado al fisco español?

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AFP videos. El astro argentino del FC Barcelona aseguró que solo se dedicaba a jugar al fútbol, ignorando por completo cómo se gestionaba su dinero y qué eran los contratos que firmaba.

Juez ordena investigar bienes de Macri por escándalo 'Panama Papers'

El juez federal Sebastián Casanello dispuso peritajes comparativos a las declaraciones juradas entre 2013 y 2015, para comprobar si hay inconsistencias o datos omitidos sobre su valuación patrimonial real.

EY: Cada año 30 nuevas empresas son fiscalizadas por Sunat sobre Precios de Transferencia

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Según Ricardo Leiva de EY, este mecanismo de Precios de Transferencia es utilizado por algunas empresas multinacionales para trasladar beneficios de países donde se paga Impuesto a la Renta hacia países en las que se paga menos o no se paga este impuesto.

Paraísos fiscales: ¿Qué cosas puede y no puede hacer una empresa en estos lugares?

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Marysol León, gerente de Quantum Consultores, resuelve el mito de que hacer operaciones en los paraísos fiscales es malo para una empresa, a propósito de la próxima declaración de precios de transferencia que deben hacer ante la Sunat.

Sunat pide facultad para levantar el secreto bancario tal como sucede en los países de la OCDE

El ente tributario subrayó que esta herramienta ayudaría en la lucha contra la evasión tributaria y lavado de activos. El jefe de la Sunat explicó que actualmente solo pueden tomar esta medida con el permiso de un juez, pero este proceso puede tomar bastante tiempo y ello alerta a las personas investigadas.

Oxfam: las 50 grandes empresas de Estados Unidos depositaron US$ 1.4 billones en paraísos fiscales

Trabajadores en Panamá protestan ante empresa ante firma Mossack Fonseca implicada en la creación de empresas offshore en paraísos fiscales, aparentemente para evadir el pago de impuestos. (Foto: AFP)

Apple, General Electric y Microsoft son algunas de las compañías que depositaron su dinero en paraísos fiscales para evadir el pago impuestos, reveló la ONG Oxfam.

Sunat investiga a 57 personas que recibieron S/ 60 millones de paraísos fiscales

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Esta fiscalización se realizó durante el 2015, en base a la declaración tributaria del año 2014, precisó el Jefe de la Sunat, Martín Ramos. Son 43 los países considerados paraísos fiscales por el Perú.

Panamá ve errado e innecesario que Francia le califique como paraíso fiscal

Juan Carlos Varela. (Foto: Bloomberg)

El martes el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio de la Guardia, viajará a París para llevar la posición de su país al gobierno de Francia, anunció el presidente panameño, Juan Carlos Varela.

Francia publica decreto que reinstaura a Panamá como paraíso fiscal

(Foto: AFP)

Mediante un decreto, el ministro de Finanzas, Michel Sapin, y el secretario de Estado de Presupuesto, Christian Eckert, agregaron a Panamá a la lista de 2016 de Estados y territorios no cooperativos.

Agencia de Mario Vargas Llosa niega que el Nobel haya tenido cuentas en paraísos fiscales

La agencia Carmen Balcells atribuyó la aparición del nombre Vargas Llosa en los documentos conocidos como Panama Papers a una operación llevada a cabo por “algún asesor de inversiones o intermediario” sin consentimiento del Nobel.

Mario Vargas Llosa tramitaba offshore pero la detuvo antes de recibir el Nobel

Según diario El Observador, en el 2010 inició los trámites para comprar la empresa Talome Services Corp al bufete Mossack Fonseca, aunque lo hizo a través de un intermediario.

Francia pedirá a la OCDE que considere a Panamá como paraíso fiscal

Panamá advirtió que se plantea medidas de retorsión económica contra Francia.

“Por desgracia, Panamá está demasiado acostumbrada a los vaivenes, a hacerse el bueno y luego el malo. Eso no puede durar más”, dijo el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin.

Una región de Suiza pide que paguen los impuestos lo más tarde posible

El inusual pedido se debe a que autoridades de Zug le cuesta mucho dinero conservar los fondos en sus cuentas bancarias.

Paraísos fiscales: conozca impresionantes (y escandalosas) cifras

Según un informe de la red internacional Tax Justice Network, 92,000 personas, es decir el 0.001% de la población mundial, posee diez billones de dólares en paraísos fiscales. (Foto: Thinkstock)

FOTOGALERÍA. Los paraísos fiscales son jurisdicciones, territorios, o Estados con políticas impositivas de escasa o nula tributación. Se caracterizan por la ausencia de normas restrictivas en materia de transacciones financieras y por la protección del anonimato de quienes depositan dinero ahí, así como del origen de esos fondos.

Colombia incluye a Panamá en lista de paraísos fiscales

El país vecino busca forzar a Panamá a firmar un acuerdo de intercambio de información financiera que le permita combatir la evasión de impuestos y llevar a cabo su reforma tributaria.

Messi bajo sospecha judicial por dinero de partidos benéficos enviado a paraísos fiscales

(Foto: USI)

Autoridades de España investigan partidos celebrados durante 2012 y 2013 en México, Colombia, Perú y Estados Unidos.

Perú pide fomentar transparencia en transacciones internacionales durante reunión de la OCDE

(Foto: Difusión)

Operaciones de Precios de Transferencia en el Perú representan el 26% del PBI y se concentran en 22 grupos económicos, afirma la jefa de la Sunat.

Fiscalía de España: Lionel Messi usó una compañía británica para evadir impuestos

(AP)

El futbolista del FC Barcelona habría desviado ganancias por publicidad a través de la firma londinense Sidefloor Ltd., así como por la suiza Tubal Soccer Management GmbH, según un documento fiscal.

Lionel Messi tras querella por delito fiscal: "Nunca hemos cometido infracción alguna"

(AP)

El futbolista del Barcelona aseguró que tanto él como su padre, quien fue incluido en el proceso, siempre “hemos atendido todas nuestras obligaciones tributarias (en España) siguiendo los consejos de nuestros asesores fiscales, quienes se encargarán de aclarar esta situación”.

Dinamarca reclama US$ 1,000 millones en impuestos a Microsoft

(Reuters)

Autoridades fiscales están en negociaciones con la empresa por unos tributos impagos derivados de una compra por 1,880 millones de dólares de la firma danesa de software Navision en el 2002.