Monto investigado por lavado de activos subió en US$ 1,407 millones en solo tres meses

Al mes de abril el total del importe involucrado en los Informes de Inteligencia Financiera ascendió a US$ 9,614 millones. El incremento se da en 21 nuevos casos investigados.

En solo tres meses el monto investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de activos se incrementó en US$ 1,407 millones al incluir 21 nuevos casos.

De acuerdo con el reporte de abril el monto total investigado en los Informes de Inteligencia Financiera es de US$ 9,614 millones en un total de 656 casos. En enero la cifra involucrada en las investigaciones era US$ 8,207 millones en 635 informes.

Este incremento se dio principalmente porque hay siete nuevos informes sobre minería ilegal (se pasó de cuatro a once), los cuales suman US$ 1,363 millones.


El resto del mayor monto investigado por lavado de activos en el Perú se da por enriquecimiento ilícito, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios, contrabando y defraudación tributaria, entre otros.

En los cuatro primeros mese del 2014 la UIF recibió 2,264 reportes de operaciones sospechosas.

En los últimos doce meses a abril de 2014 la participación de los bancos asciende a 46%, mientras que la participación de las empresas o personas naturales dedicadas a la compra y venta de vehículos asciende a 16% y los notarios a 12%.

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