Perú es uno de los países que ha aumentado su riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe, según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero (AML 2017, por su sigla en inglés) que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza.

Este año, la puntuación total de Perú llegó a 5.25, por lo que se ubicó en el lugar 100 (entre 146 países).

El Índice AML evalúa anualmente el riesgo o vulnerabilidad de un país al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a través de 14 indicadores, y es utilizado por el sector privado como una herramienta establecida de calificación de riesgo.

La versión 2017 evaluó a 146 países (versus 149 en 2016), siendo los tres con menor riesgo de LA/FT los mismos que el año pasado: Finlandia, Lituania y Estonia.

En contraste, los 10 países con mayor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo son: Irán, Afganistán, Guinea-Bissau, Tayikistán, Laos, Mozambique, Malí, Uganda, Camboya y Tanzania.

Las mayores mejoras en la puntuación, respecto del año 2016, fueron las de Sudán, Taiwán (China), Israel y Bangladesh. Mientras que los países que más se deterioraron en sus puntuaciones fueron Jamaica, Túnez, Hungría, Uzbekistán y Perú.

En el caso de nuestro país, pasó de la puntuación 4.31 a 5.25.

“En la región de América Latina y el Caribe, Paraguay (7.53), Haití (7.50), Bolivia (7.17), Panamá (7.01) son considerados los países de mayor riesgo. Perú (5.25), Ecuador (6.37) y Trinidad y Tobago (6.80) han registrado el mayor deterioro en la región”, señala el informe del Índice AML 2017.