NOTICIAS DE lavado de dinero
Compartir:
Reforzarán control en operaciones de más de US$ 5,000 en casas de cambio

Las personas no solo deberán presentar su documento de identidad, sino también justificar la procedencia del dinero y detallar los datos del beneficiario de la transacción.
Miami pone bajo la lupa a centenares de negocios por lavado de dinero

La policía de Miami informó que 700 negocios deberán notificar a las autoridades cada vez que realicen una transacción de US$ 3,000 dólares o más, en lugar de los US$ 10,000 que estaba rigiendo. El objetivo es combatir el lavado de dinero.
Lucha contra lavado de dinero en la banca será más eficiente

Uno de los objetivos de la nueva regulación es que, en la prevención del blanqueo de activos, las entidades financieras no agoten sus esfuerzos en operaciones de menor cuantía.
El “pitufeo” es el lavado que predomina en las microfinanzas

Las metas que las entidades microfinancieras fijan a sus trabajadores pueden debilitar sus controles, debido a los niveles de corrupción, aseguró Carlos Hamann.
Ahora las tarjetas de crédito también se utilizan para el lavado de dinero

El plástico es emitido a nombre de una persona, pero la deuda será pagada por otra cuyo objetivo es ‘blanquear’ dinero proveniente de actividades ilícitas.
Sunat interviene a pasajero con 326,000 euros no declarados

La intervención se efectuó la noche del sábado en el counter de salidas internacionales del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El pasajero, de procedencia asiática, pretendía viajar a Chile.
Las reformas económicas emprendidas por Francisco en su primer año como Papa

Trabaja con consultoras privadas para que la transparencia financiera y administrativa prime en el Banco Vaticano y ha nombrado gente de su confianza para que vigile a esa institución
Banco Vaticano designa a nuevo director tras escándalo en aduanas

Su nombre es Rolando Marranci. Hace un año, los altos ejecutivos del banco fueron obligados a renunciar tras descubrirse un intento de ingresar 20 millones de euros a Italia sin declararlo a aduanas.
SNMPE: "La minería ilegal no es de subsistencia, sino de grandes mafias"

Su presidente, Pedro Martínez , exhortó al Gobierno a no ceder ante la “presión y chantaje” de los involucrados en esta actividad, la cual esconde narcotráfico, lavado de activos y contrabando.
HSBC teme cargos criminales por infracciones a regulaciones

El banco dijo que la investigación que se le realiza en Estados Unidos le ha causado un “considerable daño a su reputación”. Agregó que ha separado US$ 800 millones para cubrir una potencial multa por faltas a los controles contra el lavado de dinero en México.