La Fiscalía informó que un ciudadano procediente de Singapur, Omn Eng Hoe, fue intervenido cuando se disponía a ingresar al Perú con US$ 70,000 que llevaba en el interior de su equipaje.
La intervención se produjo en las instalaciones del Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez”.
Delia Espinoza Valenzuela, Fiscal Superior Coordinadora de la Fislaapd, en coordinación con el Dr. Ernesto Chávez Rodríguez, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (Fislaapd), dirigieron la diligencia de retención del dinero hallado en el interior de una de sus maletas, camuflado en envoltorios de billetes con la denominación de US$ 100.
El intervenido venía a Perú procedente de Singapur y se sabe por las primeras informaciones que tenía como finalidad hacer negocios en minería.
Hay que indicar que la legislación peruana establece, que si una persona sale o ingresa al país con más de US$ 10,000 en efectivo o su equivalente en otras divisas, tiene la obligación de realizar una declaración ante la autoridad competente.
Las Fislaapd continuarán con las acciones de control para cautelar el cumplimiento de la normativa vigente, contribuyendo a prevenir la comisión de infracciones y delitos vinculados al lavado de activos.
